La lotta contro il riciclaggio di denaro attraverso le criptovalute sfrutta l’intelligenza artificiale e un nuovo ampio set di dati fornito da Elliptic, MIT e IBM.
Nell’era moderna delle transazioni digitali, la criptovaluta rappresenta una nuova frontiera per il riciclaggio di denaro, uno scenario in continua evoluzione esplorato da aziende di analisi blockchain, istituti di ricerca universitari e leader del settore tech, come Elliptic, il Massachusetts Institute of Technology (MIT) e IBM.
E’ in questo contesto che emerge l’importanza di un nuovo modello di Intelligenza Artificiale (AI) sviluppato da questi enti, con l’obiettivo di identificare il “modus operandi” nel riciclaggio di denaro attraverso Bitcoin e altre criptovalute. Questo progetto potrebbe rappresentare un importante passo avanti per la cyber security.
Il nuovo modello di AI è stato addestrato su un set di dati composto da 200 milioni di transazioni, rappresentando una risorsa di apprendimento straordinaria per gli algoritmi predittivi. Persino gli esperti nel campo del riciclaggio di denaro potrebbero trovare difficile rilevare schemi in una tale quantità di dati, mettendo in evidenza il potenziale rivoluzionario di questo sistema AI.
La sfida consiste nel rilevare le attività sospette senza essere travolti dal volume di transazioni legittime. La soluzione sta nel creare un equilibrio, riuscendo a isolare i comportamenti anomali conservando nel contempo una prospettiva ampia e completa del panorama della criptovaluta. Questo è esattamente ciò che il modello di AI si propone di fare.
Il modello utilizza tecniche avanzate per l’apprendimento automatico e l’analisi dei dati, concentrandosi sulle transazioni Bitcoin, la criptovaluta più popolare e di conseguenza la più utilizzata per attività illegali. Il modello cerca di catturare l’essenza del comportamento di riciclaggio, andando oltre la semplice identificazione delle transazioni sospette e fornendo un quadro più maturo e completo del fenomeno.
Ciò potrebbe rappresentare un potente strumento di contrasto al riciclaggio di denaro con le criptovalute, contribuendo a creare un contesto di sicurezza e fiducia per gli operatori legali e un ambiente più difficile per chi tenta manipolazioni illegali.