Alexander Vinnik, accusato di riciclaggio di denaro tramite lo scambio di criptovalute BTC-E, si è dichiarato colpevole davanti al tribunale californiano e rischia una pena detentiva di 10 anni.
Alexander Vinnik, dopo essere stato arrestato e rinchiuso negli Stati Uniti, colpito dalle accuse di riciclaggio di denaro, ha ricevuto l’occasione di patteggiare. Sentendosi in una posizione di svantaggio, ha deciso di confessare la sua colpevolezza di fronte a un tribunale California. Secondo Arkady Bukh, l’avvocato di Vinnik, la detenzione probabilmente non supererà il decennio.
Vinnik ha ammesso la sua colpevolezza su numerose accuse e, approfittando della prossima udienza in tribunale, la sua difesa ha intenzione di richiedere una ulteriore riduzione della durata della pena. Una tale decisione è giustificata dal fatto che l’imputato ha già subito un lungo periodo di detenzione, iniziato nel 2017. La data dell’udienza di condanna dovrebbe essere annunciata a breve.
Arkady Bukh ha aggiunto che l’ufficio del procuratore, agli inizi delle indagini, voleva condannare Vinnik all’ergastolo, ma l’accordo raggiunto tra le parti ha portato a una riduzione della sentenza a meno di dieci anni.
Il cittadino russo è stato accusato dal governo statunitense di aver costituito lo scambio di criptovalute BTC-E, che ha sfruttato per effettuare transazioni illegali e riciclare denaro. Anche le autorità francesi lo hanno accusato di frode. Aggiungiamo che Vinnik è accusato di aver sottratto dati personali di cittadini, che ha poi restituito in cambio di ricompense monetarie.
Vinnik venne arrestato in Grecia nel mese di luglio del 2017, su richiesta degli Stati Uniti, essendo accusato di aver trasmesso oltre 9 miliardi di dollari di guadagni illegali tramite lo scambio di criptovalute BTC-E, sito che non è attualmente operativo.
Secondo l’atto d’accusa, Vinnik avrebbe gestito BTC-E dal 2011 al 2017, con l’obiettivo di agevolare attività illegali. È inoltre implicato in perdite equivalenti a circa 121 milioni di dollari.
Nell’agosto 2022, Vinnik venne estradato e portato negli Stati Uniti. Nel dicembre del 2019 venne deciso dalla Grecia di estradare Vinnik in Francia, negli Stati Uniti e in Russia, su richiesta dei tre paesi.
Vinnik ha preso la decisione di ammettere la colpevolezza dinanzi al tribunale della California e il suo caso è divenuto di grande rilevanza, rivelando le sfumature delle pratiche di riciclaggio nel settore delle criptovalute.